موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت صنعتي پارس مينو - نماد: غپينو
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-194 مورخ 1402/10/24،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17
درمحل
کيلومتر10 جاده مخصوص کرج-شرکت مينو-سالن ورزشي شرکت پارس مينو
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت قاسم ايران | 3932421 | 0.04 % |
|
| پارس گستر مينو | 11450531 | 0.13 % |
|
| شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان | 49465374 | 0.55 % |
|
| سرمايه گذاري ملي ايران | 248940268 | 2.77 % |
|
| شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان | 345961110 | 3.84 % |
|
| سهامي عام صنعتي مينو | 5029779051 | 55.89 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| خدمات مالي و مديريت معين آزادگان | 10102509615 | | اصلی | محمدجواد سليمي | 1290441871 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | بله |
|
| شرکت سهامي عام صنعتي مينو | 10460002140 | | اصلی | مرتضي خليل زاده | 2750890136 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت دولتي | بله |
|
| قاسم ايران | 10100984757 | | اصلی | عباس ارگون | 0051242168 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | DBA | حسابداري | بله |
|
| اقتصادي و خودکفائي آزادگان | 10100353165 | | اصلی | عليرضا عباسيان فر | 2000513654 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حقوق | خیر |
|
| پارس گستر مينو | 10103919380 | | اصلی | محمدتقي قلندرلکي | 3250422983 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسين يوسف خزرائي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فرزان مهراني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميدمرزبند
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدتقي قلندرلکي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
|
|