مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
شرکت مجتمع هاي گردشگري و امور رفاهي کارگزاران پارس - نماد: گپارس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1398/05/11
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخ
1398/05/22
درمحل
سالن خيام هتل پرديسان به نشاني: مشهد ، بزرگراه شهيد کلانتري ، جنب پارک صدا و سيما ، هتل پرديسان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
احمدعلي احمديان
154932
1.01 %
شرکت انبوه سازان هشتم
157600
1.03 %
افروز گرايلي
160500
1.05 %
شرکت ماهدشت
241559
1.58 %
شرکت آسفالت طوس
1006249
6.57 %
ساير
1192164
7.79 %
جمع
2913004
19.03 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
غلامحسين تکفلي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بيژن مخبر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميد احمديان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عطاء اله ارض پيما
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ساختماني ماهدشت
10100399154
اصلی
احمد حسني
1249596939
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
آسفالت طوس
10861678539
اصلی
غلامحسين تکفلي
0859241602
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
بتون شرق
10380190909
اصلی
احمدعلي احمديان
1062579887
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
توسعه تجارت سهند درين ديبا
519578
اصلی
محمد غلامي نظامي
0069261768
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
آتيه سپهر آداک
436579
اصلی
خديجه سياح
2790334791
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳,۳۴۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲,۰۹۵)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۴)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۲,۰۹۹)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲,۰۹۹)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱,۲۴۲
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۸۶)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۵۶
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۵۶
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۸
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۵,۳۰۷
ارکان سيستم
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
وانيا نيک تدبير
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
خراسان
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
3,000,000
3,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
ساختماني ماهدشت
حقوقی
10100399154
شرکت هتل بين المللي پارس شيراز
حقوقی
7393
شرکت ثامن سبز بوم
حقوقی
13018
حسن مروج
حقیقی
0909858001
عليرضا حنائي
حقیقی
0795266950
حسن مروج
حقیقی
0900985801
محمدمهدي مروج الشريعه
حقیقی
1060244896
محسن شرکا
حقیقی
0039852652
غلامرضا تاجريزي
حقیقی
0650131584
ابراهيم موحد
حقیقی
1060233606
احمد حسني
حقیقی
1249596939
کريم عباسپور
حقیقی
0701172517
علي اصغر پورفتح الله
حقیقی
0942660102
مهدي سميعيمقدم
حقیقی
3620114501
شهرام خياطان
حقیقی
4591116451
آسفالت طوس
حقوقی
10861678539
غلامحسين تکفلي
حقیقی
0859241602
احمدعلي احمديان
حقیقی
1062579887
مجيد الماسي
حقیقی
0071905693
نويدرضا حسني
حقیقی
0946872619
بتون شرق
حقوقی
10380190909
توسعه تجارت سهند درين ديبا
حقوقی
519578
آتيه سپهر آداک
حقوقی
436579
غلامرضا نادري
حقیقی
0932879934
منصور رستگارپور
حقیقی
3359511476
محمد غلامي نظامي
حقیقی
0069261768
سجاد سياح
حقیقی
2802745972
خديجه سياح
حقیقی
2790334791
سيدميثم طباطبائي نسب
حقیقی
5529956981
صادق توکلي
حقیقی
2572811261
محمدمهدي زارع پورنصيرآبادي
حقیقی
2560093790
مجتبي محمودي
حقیقی
0016658310
حميدرضا افسرکازروني
حقیقی
1817101791
مهدي محمودي
حقیقی
0065842642
گروه اقتصادي ماکان
حقوقی
14009763157
آتيه سپهر الماس
حقوقی
14008676887
*
حقیقی
حقوقی
*