مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت مجتمع هاي گردشگري و امور رفاهي کارگزاران پارس - نماد: گپارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/05/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخ 1398/05/22 درمحل  سالن خيام هتل پرديسان به نشاني: مشهد ، بزرگراه شهيد کلانتري ، جنب پارک صدا و سيما ، هتل پرديسان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
احمدعلي احمديان1549321.01 %
شرکت انبوه سازان هشتم1576001.03 %
افروز گرايلي1605001.05 %
شرکت ماهدشت2415591.58 %
شرکت آسفالت طوس10062496.57 %
ساير11921647.79 %
جمع291300419.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامحسين تکفلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بيژن مخبر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميد احمديان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عطاء اله ارض پيما  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ساختماني ماهدشت10100399154اصلیاحمد حسني1249596939عضو هیئت مدیرهغیر موظف
آسفالت طوس10861678539اصلیغلامحسين تکفلي0859241602رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بتون شرق10380190909اصلیاحمدعلي احمديان1062579887نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه تجارت سهند درين ديبا519578اصلیمحمد غلامي نظامي0069261768عضو هیئت مدیرهغیر موظف
آتيه سپهر آداک436579اصلیخديجه سياح2790334791عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۳۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲,۰۹۵)
تعدیلات سنواتی
(۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲,۰۹۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲,۰۹۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۴۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۵,۳۰۷
ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,000,000 3,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص