موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت ملي صنايع مس ايران - نماد: فملي
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-213 مورخ 1402/11/08،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24
درمحل
شهرک قدس(شهرک غرب) انتهاي بلوار شهيد دادمان بعد از زيرگذر پل يادگار امام، سالن مرکز همايش هاي خليج فارس، سالن پژوهشگاه نيرو
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات | 18470598258 | 3.08 % |
|
| سرمايه گذاري گروه مالي کيميا مس ايرانيان | 18551901421 | 3.09 % |
|
| صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده | 30310241754 | 5.05 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صدر تامين (سهامي عام) | 33533932228 | 5.59 % |
|
| ساير | 41015945724 | 6.84 % |
|
| موسسه صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران | 47309374595 | 7.88 % |
|
| سازمان توسعه و نوسازي صنايع و معادن معدني | 72303668334 | 12.05 % |
|
| کانون شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت | 135723805197 | 22.62 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران | 10102158022 | | اصلی | امير خرمي شاد | 0049969110 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکتراي حرفه اي | مديريت مالي | خیر |
|
| صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران | 10630025764 | | اصلی | سيدشمس الدين بربرودي | 4170094328 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي معماري | خیر |
|
| سرمايه گذاري صدر تامين | 10101924696 | | اصلی | احد علي خاني | 2992694436 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي معدن | خیر |
|
| فولاد مبارکه اصفهان | 10260289464 | | اصلی | شهريار متوکل | 0071140301 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي معدن | خیر |
|
| سرمايه گذاري استان ايلام | 10300059032 | سهامی عام | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
امير خرمي شاد
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
روح الله سلحشوري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احد عليخاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد هاتف وحيد
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
مصوبات: 1- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصويب گرديد( به استثناي تبصره 2 ماده 18 اساسنامه شرکت) 2-ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
|
|