مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت کمباين سازي ايران - نماد: تکمبا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل : مشهد ، بلوار خيام ، بين خيام 33 و 35 ، ساختمان بنياد بهره وري موقوفات آستان قدس رضوي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران1178920.01 %
آستان قدس رضوي 113606433465.93 %
جمع113618222665.94 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سازمان اقتصادي رضوي10380129694اصلیغلامرضا جمالي0938514431رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدMBAخیر
کشاورزي رضوي10380127747اصلیعلي اصغر حميدي فرد1260450511عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي صنايعخیر
کارگزاري و بورس اوراق بهادار رضوي10861642000اصلیسعيد همداني1286641616عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکخیر
دامپروري صنعتي قدس رضوي10380026792اصلیسيدمحمدعلي خطيبي طباطبائي0045379289عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي شيميخیر
آستان قدس رضوي14004342173اصلیعليرضا اسمعيل زاده0919534031نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
1260450511 کارشناسي مهندسي صنايع
0919534031 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا اولي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا داريوش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد هادي طالبيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسن آخوند زاده  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد