مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:متن امضاء شده صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1399/01/30 که در گزارش ارسال شده قبلي پيوست نبوده است.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت توليد و صادرات ريشمک - نماد: ريشمک(دريشمک)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/01/30 درمحل  شيراز ،‌چهار راه ريشمک ، شرکت توليد و صادرات ريشمک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايران و شرق46100 %
شرکت ليزينگ ايران و شرق224080.01 %
ساير سهامداران6222600.21 %
شرکت سرمايه گذاري پرديس42056501.4 %
شرکت سرمايه گذاري پويا254050008.47 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير12063301440.21 %
جمع15089294250.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد باغستاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد خاني جوي آباد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس ابراهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر ملايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیعبدالرسول ترکماني3549106467عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري پويا10102588528اصلیعلي غلامي3520129078عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ايران و شرق10100205339اصلیمحمدحسين ستايش2529200645رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ليزينگ ايران وشرق10102912170اصلیعلي اکبر رضائيان زاده2371877883نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري پرديس10100271449اصلیعلي اصغر ملائي2539097261عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۴۰,۴۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۱۶,۴۱۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۱۶,۴۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۱۶,۴۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۵۶,۸۲۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۵۶,۸۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۶۶,۸۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۴۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۳۰۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري تدبيرحقوقیسهامی خاص10101907666اصلی
سرمايه گذاري پوياحقوقیسهامی عام10102588528اصلی
ايران و شرقحقوقیسهامی خاص10100205339اصلی
ليزينگ ايران وشرقحقوقیسهامی عام10102912170اصلی
سرمايه گذاري پرديسحقوقیسهامی عام10100271449اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,800 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: