مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 653411 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:فايل صورتجلسه مجمع عادي ساليانه در قالب فرم ريز سهامداران حاضر در جلسه ضميمه گرديده بود که اين فرمت قابليت انتشار به عموم نداشته است .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت صنعتي محور سازان ايران خودرو - نماد: خوساز
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/04/07
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ
1399/04/17
درمحل
سالن اجتماعات شرکت محورسازان ايران خودرو واقع در کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت صنايع ريخته گري ايران خودرو (سهامي خاص)
4479
0 %
شرکت خدمات بيمه ايران خودرو (سهامي خاص)
4479
0 %
شرکت گسترش سيستم هاي نوين ارا(سهامي خاص)
4479
0 %
ساير
3943969
0.35 %
شرکت سرمايه گذاري سمند ( سهامي خاص )
172430428
15.4 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( سهامي عام )
403155438
36 %
جمع
579543272
51.75 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
غلامحسين زارع نژاد
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد رضا نداف
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد رضاپناه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهرام قناتي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
10101800682
اصلی
خسرو خسروي
0937828343
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
خدمات بيمه ايران خودرو
10102584300
اصلی
فرامرز عطاءزاده اصل
1600051766
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري سمند
10102695661
اصلی
کورش اربابيان
0036467618
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
صنايع ريخته گري ايران خودرو
10102078690
اصلی
داود نوده فراهاني
0051872064
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا
10103774946
اصلی
بهنام ولي نژاد
1375432672
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۸,۹۷۸)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۸,۹۷۸)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۸,۹۷۸)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۸,۹۷۸)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۷)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۱۱۹,۸۷۶
شاخص انديشان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شهود امين
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
11,000,000
13,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
حقوقی
10101800682
شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو
حقوقی
148586
خدمات بيمه ايران خودرو
حقوقی
10102584300
شرکت ليزينگ سمند
حقوقی
237579
سرمايه گذاري سمند
حقوقی
10102695661
مجيدافرا
حقیقی
0047280484
سيداحسان رضوي
حقیقی
1262897017
مهدي ملک الکتاب خياباني
حقیقی
004-930212
سيد جواد دهنادي
حقیقی
0044944594
محمد رحيمي نصر
حقیقی
005-728629
صنايع ريخته گري ايران خودرو
حقوقی
10102078690
مهرداد کلامرج الياسي
حقیقی
0054872197
محمد شاه صفي
حقیقی
0054001366
حسين نجاري
حقیقی
0519929616
جواد حقيقت منفرد
حقیقی
0033921148
محمود شيعي
حقیقی
0793234425
حسن جليني
حقیقی
0036175226
جمشيد حيدر کندري
حقیقی
0036027855
مصطفي پارسا
حقیقی
1531836666
عليرضا ساجي
حقیقی
1229649964
فضل اله جمالو
حقیقی
5719109781
مهدي توکلي کاشي
حقیقی
1260378391
سيد احمد لطفي آشتياني
حقیقی
0519803353
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا
حقوقی
10103774946
اسحاق اينانلو
حقیقی
0054774391
محمدصالح غفوريان
حقیقی
2121427910
مجيد يحيائي
حقیقی
0533387523
مهدي آه نکي
حقیقی
4569745075
امير حمزه حسين نژاد فرد حريري
حقیقی
0040220125
محمد مجيد مداح
حقیقی
4569392547
خسرو خسروي
حقیقی
0937828343
اشکان فربد
حقیقی
0061864161
فرامرز عطاءزاده اصل
حقیقی
1600051766
بهنام ولي نژاد
حقیقی
1375432672
داود نوده فراهاني
حقیقی
0051872064
کورش اربابيان
حقیقی
0036467618
محمد نواميدهيق
حقیقی
1739304098
حميدرضا باريک بين
حقیقی
0061561622
مهران مهرور
حقیقی
0320097110
سيروس غلام پور
حقیقی
0050060988
رضا کاوندي
حقیقی
3873332264
سيدعليرضا ميرکاظم
حقیقی
0071790276
*
حقیقی
حقوقی
*