مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:فايل صورتجلسه مجمع عادي ساليانه در قالب فرم ريز سهامداران حاضر در جلسه ضميمه گرديده بود که اين فرمت قابليت انتشار به عموم نداشته است .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتي محور سازان ايران خودرو - نماد: خوساز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1399/04/17 درمحل  سالن اجتماعات شرکت محورسازان ايران خودرو واقع در کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنايع ريخته گري ايران خودرو (سهامي خاص)44790 %
شرکت خدمات بيمه ايران خودرو (سهامي خاص)44790 %
شرکت گسترش سيستم هاي نوين ارا(سهامي خاص)44790 %
ساير39439690.35 %
شرکت سرمايه گذاري سمند ( سهامي خاص ) 17243042815.4 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( سهامي عام )40315543836 %
جمع57954327251.75 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامحسين زارع نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد رضا نداف  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد رضاپناه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهرام قناتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو10101800682اصلیخسرو خسروي0937828343رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات بيمه ايران خودرو10102584300اصلیفرامرز عطاءزاده اصل1600051766عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سمند10102695661اصلیکورش اربابيان0036467618عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع ريخته گري ايران خودرو10102078690اصلیداود نوده فراهاني0051872064نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا10103774946اصلیبهنام ولي نژاد1375432672عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۸,۹۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۸,۹۷۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۸,۹۷۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۸,۹۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۱۱۹,۸۷۶
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 13,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد