مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
موضوع:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
نوبت دوم
برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1403/01/30 که به حد نصاب نرسید
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت
09:00
روز یکشنبه مورخ
1403/02/16
در استان
تهران
،شهر
تهران
به آدرس
تهران - خيابان جمهوري اسلامي- تقاطع پل حافظ - بازار چاسو - طبقه هفتم - سالن يک
برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
تصويب معاملات با اشخاص وابسته ماده 129 قانون تجارت تقسيم سود عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30 تعيين حق الزحمه کميته ها
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
سهامداران محترم مي توانند براي دريافت برگ ورود به جلسه، روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12 به آدرس: تهران - خيابان انقلاب - ابتداي خيابان استاد نجات اللهي - کوچه نيکخواه - پلاک 2 - امور سهام شرکت مراجعه نمايند. همچنين لازم به ذکر است براي آن دسته از سهامداران حقيقي محترم که فرد ديگري را جهت حضور در مجمع معرفي مي نمايند تاکيد مي گردد که فرد معرفي شده ضمن در دست داشتن مدارک شناسايي معتبر و وکالتنامه محضري از سوي سهامدار اصلي، مي بايست تا تاريخ 1403/02/12 جهت تاييد اصالت وکالتنامه به امور سهام شرکت مراجعه نمايد.
دعوت کننده از مجمع:
هيأت مديره شرکت توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد