مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح تاريخ از 1400/12/29 به 1401/12/29 در صفحه دوم صورتجلسه قسمت قرائت دستور جلسه به اطلاع سهامداران محترم مي رساند.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنايع خاک چيني ايران - نماد: کخاک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/02 درمحل  خيابان وليعصر-بالاتر از جام جم-نرسيده به چهارراه پارک وي-مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه معادن پارس تامين(سهامي خاص)93300 %
شرکت فرآورده هاي نسوزايران(سهامي عام)999940 %
شرکت سرمايه گذاري هامون صبا (سهامي عام)120399820.34 %
شرکت معدني املاح ايران 1924802325.5 %
شرکت سرمايه گذاري صدرتامين 268015637776.58 %
جمع288478591582.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ناصر شجاعي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين سعيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود شيوايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور پور مهدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیمنصور پورمهدي0056313071نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيحسابداريبله
معدني املاح ايران10100974130اصلیيونس فاتح1376475596عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
فراورده هاي نسوز ايران10100592890اصلیفريدون ملائي کشکي1582203148عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي معدنبله
سرمايه گذاري هامون صبا10102963232اصلیمحمدرضا درخشنده1218702303رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
توسعه معادن پارس تامين10103750223اصلیهادي سيدفضلي5069662465عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايمديريت استراتژيکبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۴۱۴,۲۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۶۶۵,۸۴۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۶۶۵,۸۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۶۵,۸۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۸۸۰,۱۲۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۶۸۰,۱۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶,۱۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۵۵,۱۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۸۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۷۵۰
سرمایه
۳,۵۰۰,۰۰۰
ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صدر تامينحقوقیسهامی عام10101924696اصلی
معدني املاح ايرانحقوقیسهامی عام10100974130اصلی
فراورده هاي نسوز ايرانحقوقیسهامی عام10100592890اصلی
سرمايه گذاري هامون صباحقوقیسهامی عام10102963232اصلی
توسعه معادن پارس تامينحقوقیسهامی خاص10103750223اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 45,000,000 70,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 31,500,000
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 31,500,000
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 5,691
10,000
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه مي باشد.