و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۶,۰۴۴,۹۰۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۸,۸۱۸,۹۳۶
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱۸,۸۱۸,۹۳۶
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹,۴۷۰,۴۴۵)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۴,۰۰۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۵,۳۴۸,۴۹۱
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲۱,۳۹۳,۳۹۷
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰۰,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۹۴۳,۵۱۷)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۹,۰۴۹,۸۸۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۷,۱۴۹,۸۸۰
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۸۸۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱,۴۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۸,۵۰۰,۰۰۰
|
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
25,000,000
|
33,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
6,000
|
9,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
20,000,000
|
22,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
20,000,000
|
22,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
20,000,000
|
22,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
40,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
60,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
مجمع با عقد قرارداد مربوطه با حسابرس مستقل و بازرس قانوني با حق الزحمه معادل 11.200 ميليون ريال موافقت نمود، با عنايت به تنظيم قرارداد مطابق با تعرفه سازمان حسابرسي، در صورت تغييرات مبلغ حق الزحمه مصوب آن سازمان نسبت به رقم مصوب در مجمع،اختيار تصويب مابه التفاوت به هيات مديره شرکت تفويض گرديد. - معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت تنفيذ گرديد و مقرر گرديد درکليه موارد ضوابط و مقررات قانوني رعايت گردد. - مجمع به آقاي عليرضا خاني سانيج با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاي دفاتر مربوطه اقدام نمايد.
|