مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/02/31 شرکت سيمان فارس و خوزستان - نماد: سفارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1400/03/30 درمحل  در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسي کالاي تجاري (IGI) واقع در تهران خيابان شهيد مطهري بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني پلاک 334 برگزار ميگردد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص 56000000.1 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير 565000001 %
بيمه البرز789500001.4 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان3375000006 %
شرکت توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس3385168376.02 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين288474476951.28 %
جمع370181160665.81 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عزت اله زنگنه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي شهرياري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد راضي وند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي کريمي شهر بابک  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کارخانجات سيمان صوفيان10200007381اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیحميدرضا هوشياري0061447498نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سيمان اروميه10220016318اصلیمجيد وفاپور1091104824رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان خوزستان10420082717اصلیحميد توتونچيان0062715739عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه توسعه مالي مهر آيندگان10101638604اصلیعلي کريمي1652299548عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات صبا تجارت ياس10320847790سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/02/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲,۳۶۶,۴۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹,۸۹۵,۸۸۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹,۸۹۵,۸۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۰۵۹,۳۷۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۸۳۶,۵۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۵,۲۰۳,۰۰۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵,۲۰۳,۰۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳,۳۳۱,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۸۷۱,۷۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۱۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۳۷۰
سرمایه
۵,۶۲۵,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کارخانجات سيمان صوفيانحقوقیسهامی عام10200007381اصلی
سرمايه گذاري سيمان تأمينحقوقیسهامی عام10101942066اصلی
سيمان اروميهحقوقیسهامی عام10220016318اصلی
سيمان خوزستانحقوقیسهامی عام10420082717اصلی
گروه توسعه مالي مهر آيندگانحقوقیسهامی عام10101638604اصلی
خدمات صبا تجارت ياسحقوقیسهامی خاص10320847790اصلی
سيمان قائنحقوقیسهامی عام10100917154اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 31,000,000 39,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: