مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:مطابق صورتجلسه نام ناظر جلسه آقاي محمد قربان نژاد صحيح مي باشد در اطلاعيه شماره 582158نام ايشان به اشتباه مجيد قربان نژاد درج شده بود
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت نوش مازندران - نماد: غنوش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1398/08/18 درمحل  تهران -خيابان وليعصر نرسيده به پارک ساعي -هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه سرمايه الوند(سهامي خاص)35000007 %
شرکت آروين تجارت ثمين(سهامي خاص)925207218.5 %
ساير سهامداران1687490133.75 %
جمع296269738.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آرام رشيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد پناهي پاکيزه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد قربان نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن منتظري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
نصرت ذبيحي 2279595788اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري نوش مازندران10102887657اصلیمحمدرضا افراشته0937539521نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسن منتظري2218173034اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
امير باقرزاده2709753871اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
مجتبي گلعلي پورسرولات2691440990اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري نوش مازندرانحقوقیسهامی خاص10102887657اصلی
آروين تجارت ثمينحقوقیسهامی خاص14007659701اصلی
توسعه سرمايه الوندحقوقیسهامی خاص14007853407اصلی
آرام رشيديحقیقی3732004511اصلی
نيما جواديان کوتنائيحقیقی0078193230اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطورفوق االعاده مي باشد.