مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت سرمايه گذاري ارس صبا - نماد: وارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/12/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/12/21 درمحل  تهران ، شهرک قدس(شهرک غرب) بلوار خوردين، بلوار شريفي، خيابان توحيد 3 ، پلاک 3، شرکت کارگزاري فارابي طبقه منفي 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مسعود زارعي بيناباج45110004.51 %
عبدالله اصغرنژاد85500008.55 %
بهروز اصغرنژاد1044000010.44 %
ساير3103891531.04 %
جمع5453991554.54 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد عطرسائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فيروز منجيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباسعلي حسيني يزدي نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين عابديني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سيدعلي اکبر حسيني0050814044اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو10100730169اصلیفيروز منجيلي2595455923رئیس هیئت مدیره موظف
مهندسي خدماتي صنعت برق ارس صبا10102823656اصلیمهدي سنائي فرد0068672713نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسين رسانش انرژي نوين10102253953اصلیهمايون دارابي1753550904عضو هیئت مدیرهغیر موظف
بهروز اصغرنژاد6409926472اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۷۹,۳۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۷,۲۲۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳۷,۲۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷,۲۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۹۶,۵۹۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۹۶,۵۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۴۶,۵۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۷۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
حسابرسين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفوحقوقیسهامی خاص10100730169اصلی
مهندسي خدماتي صنعت برق ارس صباحقوقیسهامی خاص10102823656علی‌البدل
مهندسين رسانش انرژي نوينحقوقیسهامی خاص10102253953اصلی
بهروز اصغرنژادحقیقی6409926472اصلی
اروند ترانس پارسحقوقیسهامی خاص10102009077علی‌البدل
نيرو ترانسفو صبا منطقه آزاد ماکوحقوقیسهامی خاص14004529650اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 4,700,000 5,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصميم گيري در مورد تقسيم سود