مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بيمه حکمت صبا - نماد: وحکمت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 درمحل ميدان آرژانتين، خيابان الوند، خيابان راشل کوري، پلاک6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي54403111517.47 %
بانک حکمت ايرانيان59393714619.08 %
شرکت خدمات هواپيمايي کاسپين 62269500020 %
جمع176066326156.55 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
غلامحسين چايچي نصرتي2669616666اصلیرئیس هیئت مدیره موظفدکتراپزشکي
نيما مؤمني زاده0062904817اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
شهرام سلامتي خياوي2619842387اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
مصطفي مداح2181105847اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراپزشکي
محسن پرياني1819493873اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
2802579797 دکترا اقتصاد

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي قاسمي نيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سروش عبدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حجت بهاري فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
ساير موارد به شرح فايل ضميمه، صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده، تقديم حضور مي گردد.