مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت زامياد - نماد: خزاميا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/04/26 درمحل  هتل المپيک - واقع در تهران - جنب درب غربي مجموعه ورزشي آزادي - سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا2684200 %
شرکت بهنگام آفرين سايپا10924940.02 %
شرکت سرمايه گذاري آذر80000000.14 %
شرکت بازرگاني سايپا يدک108285360.2 %
ساير1322623152.39 %
شرکت سرمايه گذاري نيوان ابتکار5039778359.11 %
شرکت سايپا213458300038.6 %
جمع279101260050.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبداله بابائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  يوسف نديلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد جمالي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايراني توليد اتومبيل سايپا10100448712اصلیبهزاد پناهي لزرجاني2279338599رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار10101852098اصلیمرتضي منتظرالمهدي1757485856عضو هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني سايپا يدک10101336827اصلیبهروز غفاري2141859832نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا10101160229اصلیسيدمحمد آزرم سا0052110656عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري سايپا10100419821اصلیحسين هشترودي محمودي1600803059عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۷۶,۰۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲,۵۶۱,۴۲۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲,۵۶۱,۴۲۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲,۵۶۱,۴۲۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱,۴۸۵,۳۶۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۴۸۵,۳۶۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۴۸۵,۳۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵,۵۲۹,۸۹۲
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ايراني توليد اتومبيل سايپاحقوقیسهامی عام10100448712اصلی
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکارحقوقیسهامی عام10101852098اصلی
بازرگاني سايپا يدکحقوقیسهامی خاص10101336827اصلی
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپاحقوقیسهامی خاص10101160229اصلی
گروه سرمايه گذاري سايپاحقوقیسهامی عام10100419821اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,200,000 15,840,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد