د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد مظفري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ابولفضل علي مراد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سجاد حسني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
خشايار قاجار دوانلو
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۷۶۳,۸۹۵
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
(۶,۳۹۴,۵۶۹)
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
(۶,۳۹۴,۵۶۹)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۶,۳۹۴,۵۶۹)
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
(۴,۶۳۰,۶۷۴)
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
(۴,۶۳۰,۶۷۴)
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
(۴,۶۳۰,۶۷۴)
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱۸۵
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۹,۵۱۵,۰۱۳
|
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
قند نيشابور | حقوقی | سهامی عام | 10860445038 | اصلی |
پاکسان | حقوقی | سهامی عام | 10100364988 | اصلی |
گلتاش | حقوقی | سهامی عام | 10260244573 | اصلی |
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر | حقوقی | سهامی خاص | 10102040330 | اصلی |
مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر | حقوقی | سهامی عام | 10860308036 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هيئت مديره درباره عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30.
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30 و اتخاذ تصميم در رابطه با آن.
3- بررسي و تصويب صورتهاي مالي شرکت شامل صورت سود و زيان براي سال مالي منتهي به 1402/09/30 و صورت وضعيت مالي شرکت به تاريخ 1402/09/30
4- انتخاب بازرسين قانوني و حسابرس شرکت.
5- تعيين حق حضور و پاداش اعضاي هيئت مديره.
6- تعيين روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي مربوط به شرکت.
7- انتخاب اعضاي هيات مديره
8- ساير مواردي که در صلاحديد مجمع باشد.
|