مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت مارگارين - نماد: غمارگ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل  تهران، شهرري، کيلومتر 3 جاده ورامين، خيابان راهبر، پلاک 8 شرکت ماگارين (سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران1534270531.61 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر651545198368.48 %
جمع666887903670.09 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد مظفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابولفضل علي مراد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سجاد حسني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خشايار قاجار دوانلو  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شکر10100300290اصلیاميد لشکري4260121103عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت کارآفريني
قند نيشابور10860445038اصلیرضا سليماني اسکوئي0066668557عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي شيمي
پاکسان10100364988اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي برق
گلتاش10260244573اصلیياسر سموات0450101983رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيعلوم انساني
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر10102040330اصلیخشايار قاجاردوانلو0062618199نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريت

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۷۶۳,۸۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶,۳۹۴,۵۶۹)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۶,۳۹۴,۵۶۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶,۳۹۴,۵۶۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴,۶۳۰,۶۷۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴,۶۳۰,۶۷۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴,۶۳۰,۶۷۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹,۵۱۵,۰۱۳
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
قند نيشابورحقوقیسهامی عام10860445038اصلی
پاکسانحقوقیسهامی عام10100364988اصلی
گلتاشحقوقیسهامی عام10260244573اصلی
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهرحقوقیسهامی خاص10102040330اصلی
مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهرحقوقیسهامی عام10860308036اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هيئت مديره درباره عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30. 2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30 و اتخاذ تصميم در رابطه با آن. 3- بررسي و تصويب صورتهاي مالي شرکت شامل صورت سود و زيان براي سال مالي منتهي به 1402/09/30 و صورت وضعيت مالي شرکت به تاريخ 1402/09/30 4- انتخاب بازرسين قانوني و حسابرس شرکت. 5- تعيين حق حضور و پاداش اعضاي هيئت مديره. 6- تعيين روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي مربوط به شرکت. 7- انتخاب اعضاي هيات مديره 8- ساير مواردي که در صلاحديد مجمع باشد.