خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پويا زرکان آق دره (فزر )

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت پويا زرکان آق دره - نماد: فزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 درمحل خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، خيابان ايرانشناسي، خيابان نهم، پلاک 6، مرکز همايشهاي سازمان مديريت صنعتي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


ساير	33388471	1.11 %
گروه صنعتي و معدني امير	56951602	1.9 %
شرکت سرمايه گذاري گلومينکو قشم	120976686	4.03 %
شرکت باما	151241845	5.04 %
شرکت فرا انديشان نيک فرجام قشم	290039837	9.67 %
شرکت کوشش آذين قشم	319945466	10.66 %
شرکت تابان کيش	330008803	11 %
شرکت کاوندگان قشم	362532486	12.08 %
جمع	1665085196	55.5 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مصطفي خرم نژاد به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم عباس احمدي نيري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ابوالفضل رستم خاني به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سيد امير سراج هاشمي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

کوشش آذين قشم

10861503629

اصلی

سيدامير سراج هاشمي

0081088167

نایب رئیس هیئت مدیره

غیر موظف

کارشناسي ارشد

مديريت کسب و کار

بله

سرمايه گذاري گلومينکو قشم

10861394039

اصلی

حسن اسلامي قانع

0047172738

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

کارشناسي

مهندسي معدن

بله

کاوندگان قشم

10861504332

اصلی

مصطفي خرم نژاد

0063151898

رئیس هیئت مدیره

غیر موظف

کارشناسي ارشد

حسابداري

بله

تابان کيش

10861394189

اصلی

سيدرامين نيکو

6599844650

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

کارشناسي ارشد

حسابداري

بله

فرا انديشان نيک فرجام قشم

10861394307

اصلی

ابوالفضل رستمخاني

4284542869

عضو هیئت مدیره

موظف

کارشناسي

مهندسي عمران

بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح

سال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)

Serial

NetIncomeLoss

سود (زیان) خالص

۲۴,۰۶۳,۲۶۶

BeginingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

۱۳,۲۱۶,۱۰۲

AnnualAdjustment

تعدیلات سنواتی

AdjustedBeginingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

۱۳,۲۱۶,۱۰۲

PreYearDevidedRetainedEarning

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)

TransferToCapital

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۲,۴۱۶,۱۰۲

TransfersFromOtherEquityItems

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

ProportionableRetainedEarnings

سود قابل تخصیص

۲۶,۴۷۹,۳۶۸

LegalReserve

انتقال به اندوخته‌ قانونی

ExtenseReserve

انتقال به سایر اندوخته‌ها

EndingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته پايان دوره

۲۶,۴۷۹,۳۶۸

DividedRetainedEarning

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)

TotalEndingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

۴,۸۱۹,۳۶۸

EarningsPerShareAfterTax

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۸,۰۲۱

DividendPerShare

سود نقدی هر سهم (ریال)

۷,۲۲۰

ListedCapital

سرمایه

۳,۰۰۰,۰۰۰

آرمان نوين رسيدگي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هادي حساب تهران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

رسالت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	60,000,000	80,000,000	حداقل جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	9,800	9,800	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	30,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	30,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	30,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	80,000	100,000

سایر موارد:

-مجمع تصويب نمود مبلغ 7،220 ريال سود بابت هر سهم جمعاً به مبلغ 21،660،000،000،000 ريال بين سهامداران شرکت تقسيم و در مهلت قانوني پرداخت شود. - مجمع کليه معاملات مشمول ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت را با رعايت تشريفات مقرر در قانون بررسي، تصويب و تنفيذ نمود.