مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت گروه صنعتي پاکشو - نماد: پاکشو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 درمحل  تهران، خيابان وليعصر , کوچه ساعي يکم , پلاک1 , گروه صنعتي گلرنگ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت رستورانهاي زنجيره اي گل فوده48000000.24 %
شرکت فروشگاه زنجيره اي افق کوروش158051720.79 %
ساير238919151.19 %
شرکت گروه سرمايه گذاري کوروش1801034189.01 %
شرکت گروه مهدسرمايه گذاري خاورميانه43685836621.84 %
شرکت گروه صنعتي گلرنگ 118929077259.46 %
جمع185074964392.54 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود سزاوار ذاکريان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود گودرزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد جعفر موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن پرتوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه صنعتي گلرنگ10102547630اصلیمحمد شرکت بزازان0872274251عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري کوروش10103739427اصلیسيدجعفر موسوي2181148260عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گلپخش اول10102096548اصلیمسعود گودرزي0050128231نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گلرنگ پخش10102095853اصلیمحمد عالمي6199641361عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه مهد سرمايه گذاري خاورميانه10103919100اصلیمسعود سزاوارذاکريان0930734815رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷,۳۸۰,۹۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷,۳۸۰,۹۹۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۳۸۰,۹۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۸۰,۹۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۶۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۵۰۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,000 8,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: