مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/02/31شرکت سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير - نماد: ومشان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-331 مورخ 1402/12/28، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1403/01/25 درمحل بزرگراه حکيم غرب، خيابان پيامبر مرکزي، خيابان مطهري، پلاک5، طبقه 5، واحد18   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
گروه صنعتي ايرانيان پارتيان آرارات22853260.88 %
سايرسهامداران3519518613.54 %
صندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني معيارBFM4780840718.39 %
شرکت جامد سازان آرمان(سهامي خاص)4939000019 %
جمع13467891951.8 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا10101328119اصلیروح اله بلکوتي6319555793نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
جامد سازان آرمان10320793623اصلیرضا کامران0827882416رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريت بازرگاني
پاتين بين الملل پرديس10320469990اصلیکيانوش کاظمي راد5919959827عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمالي
فرآيند کمال پارسه ارزش10320745924اصلیرحيم کريمي4899748531عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت صنعتي
بين المللي هتل لاله عسلويه10103661106اصلینادر اسدالهي4188888849عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
0901137723 کارشناسي ارشد مهندسي مالي

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا کامران  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدامين فاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  روح اله بلکوتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نويد رضا مظفر جلالي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
780,000 0 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1403/02/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 7 اساسنامه شرکت به شرح ذيل اقدام لازم به عمل آورد: "سرمايه شرکت مبلغ 1،040،000،000،000 ريال (هزارو چهل ميليارد ريال) است که به 1،040،000،000 (هزارو چهل ميليون) سهم عادي يک هزارريالي با نام تقسيم شده و تماماً پرداخت گرديده است."