مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت بانک اقتصاد نوين - نماد: ونوين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/06 درمحل  سالن اجتماعات بانک اقتصادنوين واقع در تهران، خيابان وليعصر، بلوار اسفنديار، پلاک 24، ساختمان مرکزي بانک اقتصاد نوين طبقه دهم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان (سهامي عام)192698060.03 %
اشخاص حقيقي361125380.06 %
ساير اشخاص حقوقي499977140.08 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين ( سهامي عام)526120950.09 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي1106171560.18 %
شرکت پشتيباني ايجاد ساختمان1413383990.23 %
شرکت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر7983304531.31 %
شرکت تامين مسکن نوين8450146241.39 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران8927238201.47 %
شرکت نوسازي و ساختمان تهران9978859691.64 %
شرکت بهپخش10924877261.8 %
شرکت تامين مسکن جوانان19585657423.22 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر20285220783.33 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران20704601653.4 %
وزارت امور اقتصادي و دارايي (نماينده سهام مازاد مالک واحد بانک ملي و سرمايه گذاري ساختمان ايران)2479396390040.75 %
جمع3588790218558.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا خاتون زاده ابيانه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد جاويداحمدآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين کريم خان زند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي عليرضا بلگوري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عليرضا بلگوري2594211826اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
مرتضي معيري2002254680اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکتراحسابداريبله
محسن زرندي مقدم0071702385اصلیرئیس هیئت مدیره موظفدکتراحسابداريبله
محمدباقر محمدزاده مقدم0919321313اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عليرضا بلگوريحقیقی2594211826اصلی
مرتضي معيريحقیقی2002254680اصلی
محسن زرندي مقدمحقیقی0071702385اصلی
محمدباقر محمدزاده مقدمحقیقی0919321313اصلی
محمدعلي رستگارسرخهحقیقی0056819919اصلی
جمال دامغانيانحقیقی4569354572علی‌البدل


سایر موارد:
1- انتخاب اعضاي هيئت مديره 2- ساير مواردي که قابل طرح در اين مجمع عمومي باشد.