مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت توليدي و صنعتي درخشان تهران - نماد: پدرخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-215 مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08 درمحل کيلومتر 17 جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهيد لشکري )پلاک 519   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پي وي سي فيلم رنگان(سهامي خاص)98120 %
شرکت گل دنا نيک شهد 2107830.04 %
سبدگردان سهم آشنا (سهامي خاص )175191643.5 %
پرويز نائل 313183956.26 %
حسن اکبري هادي 401028008.02 %
ساير8384291816.77 %
جمع17300387234.6 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
حسن جهانگيرخان0045656533اصلیعضو هیئت مدیره موظفديپلمسايرخیر
پي وي سي فيلم رنگان10103389842اصلیعليرضا نيلي احمدآبادي1282241354عضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلمسايرخیر
حسن اکبري هادي0053063449اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکاردانيمديريت بازرگانيخیر
گل دنا نيک شهد14003922411اصلیحسن نصيرالاسلامي0532089898رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتخیر
موسي يحيائي6029713671اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0045360936 بله
0053063449 کارداني مديريت بازرگاني بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن نصيرالاسلامي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن اکبري هادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن جهانگيرخان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد ابوالقاسم عسگربيک  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 200,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
.