تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد (فميلا )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد - نماد: بميلا(فميلا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-120 مورخ 1399/07/12، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/30 درمحل هتل آزادي- واقع در بزرگراه چمران شمال- نبش بزرگراه يادگار امام (ره)- مجتمع هتل پارسيان آزادي- با حضور سهامداران عمده (حداکثر پانزده سهامدار) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


مهسا مافي	7088122	1.76 %
محمدحسين ديده ور	13730681	3.41 %
علي عباس هرائيني	25900491	6.44 %
ساير سهامداران حاضر	33119696	8.23 %
حامد شادکام	40000289	9.94 %
محمد آزاد	51239585	12.74 %
رامين ديده ور	55470608	13.79 %
جمع	226549472	56.32 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم فرشيد بخشنده فرج پور به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمدعلي عباسي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ميثم مافي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم رضا خيرآبادي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
			0	233,166	0	0	0			قطعی
			0	0	0	0	0			در اختیار هیئت‌مدیره
										جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به	1399/12/30	شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد
توضیحات:
تاکيد مي گردد رعايت ابلاغيه مصوبه ستاد مبارزه با بيماري کرونا و حضور حد اکثر پانزده سهامدار در مجمع و نيز خودداري از دست دادن و روبوسي همراه داشتن ماسک و دستکش و حفظ فاصله ايمني الزامي است.