موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت لعابيران - نماد: شلعاب
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-174 مورخ 1402/09/22،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/10/12
درمحل
خيابان ساحلي غربي- سالن اجتماعات مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز (جهاد دانشگاهي)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| کاشي الوند | 4094 | 0 % |
|
| شرکت صنايع خاک چيني ايران | 6000 | 0 % |
|
| صبا تامين | 17141 | 0 % |
|
| معدني املاح ايران | 17141 | 0 % |
|
| ساير | 70580750 | 11.76 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صدر تامين | 241778533 | 40.3 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري صدر تامين | 10101924696 | | اصلی | نادر رضائي منش | 4559762491 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| سرمايه گذاري صباتأمين | 10101908370 | | اصلی | بهروز فرهنگيان | 2298914338 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | بله |
|
| معدني املاح ايران | 10100974130 | | اصلی | ابراهيم کاوياني | 1818498960 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | بله |
|
| صنايع خاک چيني ايران | 10101038610 | | اصلی | غلامعباس ناطق | 2491127105 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | بله |
|
| کاشي و سراميک الوند | 10100982040 | | اصلی | غلامرضا شرفي | 2539456626 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا درخشنده
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد مهدي زارع موسوي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين سعيدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نادر رضائي منش
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
مجمع به صورت (حضوري يا الکترونيکي) برگزار گرديد و با کثريت آرا تصويب نمود که سرمايه شرکت از مبلغ 600.000 ميليون ريال به مبلغ 6.357.486 ميليون ريال افزايش يابد ميزان افزايش سرمايه مبلغ 5.757.486 ميليون ريال از محل مازاد تجديد ارزيابي دارائيها (طبقه زمين) مي باشد که پس از عملي شدن افزايش سرمايه ماده 5 اساسنامه شرکت نيز اصلاح گردد.
|
|