مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت بهسازکاشانه تهران - نماد: ثبهساز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/08/01 درمحل  انقلاب - بين وصال و فلسطين - پلاک 959   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري تدبير10 %
شرکت رويا ساختمان آريا10 %
شرکت توسعه و عمران اميد120 %
گروه توسعه اقتصادي تدبير150195506.5 %
گروه توسعه ساختمان تدبير21605043693.5 %
جمع231070000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود منصور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي کياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا اديب فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهديقلي مسعود  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه توسعه ساختمان تدبير10103663870اصلیحسين نوراني0049265601رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توسعه وعمران اميد10101912330اصلیمهديقلي مسعود1284554619نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه توسعه ساختمان تدبيرحقوقیسهامی خاص10103663870اصلی
گروه توسعه اقتصادي تدبيرحقوقیسهامی خاص10103871690اصلی
توسعه وعمران اميدحقوقیسهامی خاص10101912330اصلی
گروه سرمايه گذاري تدبيرحقوقیسهامی خاص10101907666اصلی
رويا ساختمان آرياحقوقیسهامی خاص10103588430اصلی


سایر موارد: