مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:الصاق صورت خلاصه مذاکرات و قبولي حسابرس و بازرس قانوني و علي البدل
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت ايتالران - نماد: کايتا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/25 درمحل  تهران، خيابان کريم خان زند خيابان عضدي جنوبي پلاک 40 واحد 203   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران37640061.88 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن (سهامي خاص)45801612.29 %
محمد علي سامت184702609.24 %
شرکت کيا آسا تجارت توس3614032618.07 %
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 5562653227.81 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران6230848731.15 %
جمع18088977290.44 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرهاد مرتضوي نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم مسعودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد آتشگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزانه صالحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیحميدرضا غريبعلي زاد0072065974نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمران
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیاحسان اله اسماعيل نژاد0078749654عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي فناوري اطلاعات (IT)
علي غني زاده4459315890اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسياقتصاد
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران10103195710اصلیامين اسلامي فارساني4670121235عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
کيا آسا تجارت توس10380474989اصلیفرهاد مرتضوي نژاد0937953989رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيحقوق

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۹,۹۴۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۲,۸۵۶)
تعدیلات سنواتی
(۲,۳۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۵,۲۱۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۵,۲۱۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴۵,۱۶۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۵,۱۶۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۵,۱۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 33,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم ،‌ وکلا و يا نمايندگان قانوني آنها ، دعوت ميگردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه که در ساعت 10 روزدو شنبه مورخ 10/25/ 1402 تشکيل ميگردد با در دست داشتن کارت ملي ، وکالتنامه يا برگه نمايندگي معتبر همراه با شماره ثبت و شناسه ملي در محل دفتر مرکزي شرکت به آدرس تهران ، خيابان کريمخان زند، خيابان شهيدعضدي (آبان ) جنوبي، پلاک40، واحد 203 حضور بهم رسانند الف : دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه: 1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني و حسابرسان شرکت 2- بررسي و تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي منتهي به 31/06/1402 3- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 31/06/1403 4- انتخاب روزنامه کثير الانتشار 5- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد