مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت توليد سموم علف کش - نماد: شسم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/30 درمحل  شهرک غرب - بلوار دريا-روبروي پارک دلاوران-پلاک 80 - سالن همايش هاي معلم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس (سهامي عام)105000.11 %
شرکت صنايع جوشکاب يزد473620.47 %
شرکت صنايع نماالترونيک پيام738550.74 %
شرکت توليدي و صنعتي کابل افشان1038371.04 %
محسن ربيع اف1210001.21 %
(شرکت گسترش صنايع پيام (سهامي عام3768753.77 %
مسعود کارگر ساماني4764474.76 %
ساير6246406.25 %
(شرکت مهندسي بازرگاني پيام قشم (سهامي خاص6944276.94 %
(شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس (سهامي خاص334112433.41 %
جمع587006758.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد رضا صفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کامبيز کوثري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد شمشکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کيوان رستم ميري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه و گسترش انديشه پارس10102613264اصلیاحمد شمشکي0453229956نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت بسته بندي پارس (سهامي عام)4124اصلینويد احمدي3251203444عضو هیئت مدیره موظف
شرکت نورپلاست پيام (سهامي خاص)26689اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت تالار ايرانيان10103353157اصلیبهداد خوئيني0053749685عضو هیئت مدیره موظف
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس10100412177اصلیمجيد رضائي4322633714عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 0 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه و گسترش انديشه پارسحقوقی10102613264اصلی
شرکت نورپلاست پيام (سهامي خاص)حقوقی26689اصلی
مديريت تالار ايرانيانحقوقی10103353157اصلی
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارسحقوقی10100412177اصلی
گسترش صنايع پيامحقوقیسهامی عام10100358442اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- تصويب ماده 129 لايحه اصلاح قانون تجارت