مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:احتراما،باستحضار سهامداران محترم مي رساند صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده به فايل هاي ضميمه پيوست گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش - نماد: گکيش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-005 مورخ 1402/02/04، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/01 درمحل جزيره کيش-خيابان پروين اعتصامي-هتل آبادگران ايران - کيش،دفتر مرکزي شرکت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مائده شاهرودي 2574510.13 %
علي اکبر رنگيان طهراني3973130.19 %
عليرضا اسکند رنيا18903510.92 %
مهدي منوچهري62030473.03 %
محمد فقيه زاده63415343.1 %
ساير8935830443.63 %
جمع10444800025.5 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
محمود اسکندرنيا0940327201اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران
مهدي منوچهري0901013048اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران
عباسعلي شاهرودي4590897458اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران
علي اکبر رنگيان طهراني0937488143اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران
محمد فقيه زاده0931289521اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
0937826065 کارشناسي ارشد مهندسي عمران

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي منوچهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مائده شاهرودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا اسکندرنيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريد صالحي يکتا  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
204,800 0 0 0 0 0 قطعی
204,800 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
ساير