د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
يوسف نديلي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سعيد جمالي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
داود عبداللهي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا بياتي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شهود امين
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
ايراني توليد اتومبيل سايپا | حقوقی | سهامی عام | 10100448712 | اصلی |
بازرگاني سايپا يدک | حقوقی | سهامی خاص | 10101336827 | اصلی |
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا | حقوقی | سهامی خاص | 10101443110 | اصلی |
گروه سرمايه گذاري سايپا | حقوقی | سهامی عام | 10100419821 | اصلی |
توليدي موتور گيربکس واکسل سايپا | حقوقی | سهامی خاص | 10101336071 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
7,800,000
|
9,360,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مندرج در يادداشت همراه صورتهاي مالي بر طبق مقررات اصلاحيه قانون تجارت با اکثريت آرا حاضرين مورد تصويب قرار گرفت .
مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده 105 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصميمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه صورتجلسه شد و مقرر گرديد هيات مديره شرکت نسبت به انجام تکاليف مجمع اقدام لازم بعمل آورند .
|