د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
يحيي پاويز
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهرداد افخمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا اسماعيلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عادل روحي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۹۹۱,۳۲۵
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵۷۴,۳۸۵
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۵۷۴,۳۸۵
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۳۳,۶۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۲۴۰,۰۰۰)
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۷۸۵
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۹۹۲,۱۱۰
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۴,۰۰۰)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۹۶۸,۱۱۰
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۷۷,۷۶۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۹۰,۳۵۰
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲,۰۶۵
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱,۴۱۲
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۴۸۰,۰۰۰
|
وانيا نيک تدبير
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
تدوين و همکاران
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
14,000,000
|
25,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
10,008
|
20,333
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ساير موارد:
معاملات مندرج دربند الف يادداشت 33 توضيحي صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت باتوجه به گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني شرکت تنفيذ گرديد. درخاتمه باتوجه به کفايت مذاکرات کليه اعضاي مجمع به آقاي يعقوب فخيمي با حق توکيل به غير وکالت دادند تانسبت به ثبت اين صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و امضا ذيل دفاتر اقدام نمايد.
|