مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت داروئي و بهداشتي لقمان - نماد: دلقما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز پنج شنبه مورخ 1400/03/27 درمحل  تهران کيلومتر10 جاده مخصوص کرج خيابان لقمان حکيم شماره 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران8438515712.5 %
موسسه جامعه الامام الصادق (ع)47574127870.48 %
جمع56012643582.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  صادق پيله وري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود مظلوم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس حيدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خسرو داوري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عليرضا ظهره وند0054596327اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
جامعه الامام الصادق عليه السلام10100185873اصلیصادق پيله وري0072980869عضو هیئت مدیره موظفخیر
طاهر ايران10860949905اصلیخسرو داوري2691348148نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پخش سراسري تجهيزگران طب نوين10102040010اصلیمسعود مظلوم0036179256عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کارخانجات ريسندگي و بافندگي و پوشاک جامعه10102185247اصلیمحمدرضا مصلحي0420971610عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۰۱۰,۵۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۴۸۴,۹۸۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۴۸۴,۹۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۷۹,۹۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۰۹۰,۵۷۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۰۹۰,۵۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۱۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۰۷۸,۰۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۹۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۵۰۰
سرمایه
۶۷۵,۰۰۰
آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جمهوري اسلامي


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,000,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: