مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با سلام و روز بخير ، دلايل اصلاح ، اضافه کردن فايل صورتجلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومي عادي به‎طور فوق‎العاده مورخ 1400/03/24 شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه و نامه قبولي سمت حسابرس اصلي و علي البدل
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/07/30 شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه - نماد: رفاه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/11 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/24 درمحل  خيابان شوش شرقي - خيابان ابراهيمي (ارج) - سالن آموزش فروشگاه رفاه هفده شهريور   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/07/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران39970 %
گروه مديريت سرمايه رفاه1500000.03 %
بيمه البرز12448980.28 %
بيمه آسيا17500000.39 %
بيمه مرکزي33210190.74 %
شرکت تعاوني توليدي توزيعي سرمايه گذاران مهرانديشان رفاه51490171.14 %
شرکت آتيه فروز سبحان58462421.3 %
سازمان ملي زمين و مسکن68777081.53 %
بيمه ايران70000001.55 %
شهرداري تهران280000006.22 %
ساير شهرداريها (به استثناي شهرداري تهران )441362059.8 %
شرکت سپهر نويد آفرين8812027019.56 %
بازتاب سهام توس19198670042.62 %
جمع38358605685.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رسول محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد علي خراساني فردواني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رسول پيروزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داريوش محمدي قلعه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توليدي توزيعي سرمايه گذاران مهر انديشان رفاه10320131299اصلیطالب فلکشاهي4500833617عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سپهر نويد آفرين10102923992اصلیرسول پيروزي0050718649نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بازتاب سهام توس10380315290اصلیتيمور اراک2061346650رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه مديريت سرمايه رفاه14006753783اصلیرسول محمدي2291450891عضو هیئت مدیره موظف
آتيه فروز سبحان10320323630اصلیمحمدعلي خراساني فردواني1291009231عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/07/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/07/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۰۲۰,۷۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۹۲,۰۱۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۹۲,۰۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۸۶,۴۶۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰۵,۵۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۷,۰۰۰
سود قابل تخصیص
۶,۴۲۳,۲۹۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۴۲۳,۲۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۹۲۳,۰۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۵۰۰,۲۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۳,۳۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸,۷۱۰
سرمایه
۴۵۰,۴۱۱
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
پاداش (میلیون ریال) 900 4,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مقرر گرديد به ازاي هر سهم مبلغ 8.710 ريال سود به صاحبان سهام پرداخت گردد .