مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت کارخانجات توليدي پلاستي ران - نماد: پلاست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل  کارخانه واقع در تهران کيلومتر 14 جاده قديم کرج بلوار ايران خودرو ابتداي خيابان زامياد شرکت پلاستيران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت عمراني يزد باف2000 %
آقاي حسين صفي خاني37870.01 %
شرکت کاشي يزد72000.01 %
شرکت سامان يزد72000.01 %
شرکت پدم 550960.1 %
شرکت يزد باف 1349560.23 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 6668461.16 %
خانواده آقاي محمد ضرابيه 14283452.48 %
بنياد ديني و فرهنگي صدوق بزرگ2787773748.4 %
جمع3018136752.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي عباسعلي رضايي صدر آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمد رضا بابايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي حسين صفي خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي وحيد پارسا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
يزدباف10861487409اصلیاصغر جهانگرد 2539670601عضو هیئت مدیره موظف
کارخانجات توليدي بهمن10100362515اصلیناد علي اسمعيلي5779635153عضو هیئت مدیره موظف
سامان يزد10101190714اصلیعباسعلي رضائي صدرآبادي5519667527رئیس هیئت مدیره موظف
عمراني يزد باف10840025461اصلیمحمدمهدي زارع4469644218نایب رئیس هیئت مدیره موظف
دانا نير تهران10103146060اصلیوحيد پارسا5039752261عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۴۷,۵۳۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶۸۳,۰۹۸)
تعدیلات سنواتی
۲۳,۲۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۶۵۹,۸۳۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۵۹,۸۳۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۸۰۷,۳۶۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۸۰۷,۳۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۸۰۷,۳۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲,۵۶۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۷,۶۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: