مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت پويا زرکان آق دره - نماد: فزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/11/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1397/05/13 درمحل  تهران - خيابان شهيد دکتر بهشتي (عباس آباد) - بين خيابان پاکستان و پل مدرس - پلاک 249   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت فرا انديشان نيک فرجام قشم216840010.84 %
شرکت کوشش آذين قشم317880015.89 %
شرکت سرمايه گذاري گلومينکو قشم360000018 %
شرکت تابان کيش360000018 %
شرکت کاوندگان قشم 360000018 %
شرکت فرآوري پويازرکان آق دره385280019.26 %
جمع20000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  لطفعلي دشمه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي احمدي نيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل رستم خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي عرب عامري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کوشش آذين قشم10861503629اصلیابوالفضل رستمخاني4284542869عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري گلومينکو قشم10861394039اصلیعباس احمدي نيري0533347300رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کاوندگان قشم10861504332اصلیمصطفي خرم نژاد0063151898نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تابان کيش10861394189اصلیمصطفي عرب عامري0081058888عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرا انديشان نيک فرجام قشم10861394307اصلیعلي احمدي نيري0079030882عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۸,۴۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۰,۰۸۶
تعدیلات سنواتی
(۳۹,۱۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۰,۹۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷,۷۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱۶,۲۰۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۹۲۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱۱,۲۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۱,۲۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۹۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
سياق نوين جهان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سياق نوين جهان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کوشش آذين قشمحقوقیسهامی خاص10861503629اصلی
سرمايه گذاري گلومينکو قشمحقوقیسهامی خاص10861394039اصلی
کاوندگان قشمحقوقیسهامی خاص10861504332اصلی
تابان کيشحقوقیسهامی خاص10861394189اصلی
فرا انديشان نيک فرجام قشمحقوقیسهامی خاص10861394307اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: