مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت پارس سرام - نماد: کسرام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/28 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 درمحل  تهران، ابتداي خيابان استاد مطهري، نرسيده به لارستان،پلاک 436، ساختمان ادبا، سالن طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آرش فرهادي218158362.22 %
آرميا محمدعلي خلج237000002.42 %
حميدرضا حامدي نيک 290000002.96 %
مسعود محمدعلي خلج644000006.56 %
ساير سهامداران 36397435637.09 %
جمع50289019251.25 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آرش فرهادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود محمدعلي خلج  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مزتضي اشهر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا کمالي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محسن عالي خاني0010459898اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکتراحسابداريخیر
مسعود محمدعلي خلج0052135136اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمديريتبله
کومش ران موتور ديزلي پارسيان14005258742اصلیحميدرضا حامدي نيک0055520928عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيعلوم بانکيبله
گروه ثروت سازان جوان پارس14008923969اصلیمحمد غواصي کناري4989911768رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريخیر
سات شيد سپهر10103592328اصلیسعيد مصلحي0051811502عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيفيزيکخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹۵,۱۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲۷,۰۶۰)
تعدیلات سنواتی
(۴,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۳۱,۵۶۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۳۱,۵۶۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۳,۶۲۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹,۹۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۳,۶۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹,۸۱۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۳,۸۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰
سرمایه
۹۸۱,۲۴۹
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
10,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- به منظور کسب اطمينان معمول و معقول در خصوص حساب ها و مسائل مالي شرکت و باتوجه به عدم تاييد و عدم تنفيذ معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت، مجمع به هيات مديره تفويض اختيار کرد تا ضمن بررسي دقيق حساب ها و معاملات و به ويژه معاملات موضوع ماده 129 در صورت لزوم جهت رعايت صرفه و صلاح سهامداران، حسابرسي ويژه اجرا و نتايج حاصل از حسابرسي ويژه اگر اثرات مهمي داشته باشد، در صورت‌هاي مالي اعمال شود. 2- مجمع با توجه به صورت‌هاي مالي شرکت با پرداخت پاداش به هيات مديره مخالفت کرد.