د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
آرش فرهادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مسعود محمدعلي خلج
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مزتضي اشهر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا کمالي پور
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۹۵,۱۸۱
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
(۱۲۷,۰۶۰)
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۴,۵۰۰)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
(۱۳۱,۵۶۰)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۱۳۱,۵۶۰)
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۶۳,۶۲۱
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹,۹۳۲)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۵۳,۶۸۹
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹,۸۱۲)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴۳,۸۷۷
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱۹۹
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۹۸۱,۲۴۹
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
0
|
30,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
2
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
10,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1- به منظور کسب اطمينان معمول و معقول در خصوص حساب ها و مسائل مالي شرکت و باتوجه به عدم تاييد و عدم تنفيذ معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت، مجمع به هيات مديره تفويض اختيار کرد تا ضمن بررسي دقيق حساب ها و معاملات و به ويژه معاملات موضوع ماده 129 در صورت لزوم جهت رعايت صرفه و صلاح سهامداران، حسابرسي ويژه اجرا و نتايج حاصل از حسابرسي ويژه اگر اثرات مهمي داشته باشد، در صورتهاي مالي اعمال شود.
2- مجمع با توجه به صورتهاي مالي شرکت با پرداخت پاداش به هيات مديره مخالفت کرد.
|