موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31شرکت ماشين سازي اراک - نماد: فاراک
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/21
درمحل
ميدان ونک، بزرگراه شهيد حقاني، بعد از کتابخانه ملي، جنب روگذر شهيد همت، هتل بزرگ ارم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سازمان خصوصي سازي - وکالتي | 37365940 | 0.18 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه(سهامي خاص) | 164596278 | 0.8 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران اطلس(سهامي خاص) | 280663892 | 1.36 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند(سهامي خاص) | 415268768 | 2.01 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان(سهامي خاص) | 507805821 | 2.46 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان(سهامي خاص) | 544106172 | 2.64 % |
|
| ساير | 610156581 | 2.96 % |
|
| بانک دي (سهامي عام) | 715594421 | 3.47 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان (سهامي خاص) | 7661263292 | 37.12 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري فرهنگيان | 10101380313 | | اصلی | ابوالفتح ابراهيمي | 1378991052 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | خیر |
|
| سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه | 10103679146 | | اصلی | اصغر نورآئين | 1371850161 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مهندسي مکانيک | خیر |
|
| سرمايه گذاري سامان فرهنگيان | 10103273466 | | اصلی | اسمعيل فرهادي مقدم | 3932909976 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | ساير | خیر |
|
| سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان | 10103273470 | | اصلی | رضا سرائي | 5939707351 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | خیر |
|
| سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند | 10103679165 | | اصلی | عباس نعيمي | 6189968805 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مکانيک | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا فتحي نيا
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اسمعيل فرهادي مقدم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي عراقي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد قاسمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
|
|