مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31 شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي - نماد: شمواد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/10/28 درمحل  کيلو متر 45جاده اصفهان ،مبارکه جنب کارخانه پلي اکريل ،جاده اختصاصي شرکت دي ام تي ،شرکت توليد مواداوليه الياف مصنوعي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سودآوران نيک انديش 10000 %
شرکت مهندسي فن گستر پلي اکريل 10000 %
شرکت الياف زاينده رود240000.02 %
سايرين کمتر از يک درصد30593412.13 %
شرکت بازرگاني پلي اکريل ايران 1569488810.94 %
شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر2642312918.41 %
شرکت پلي اکريل ايران 4397151430.64 %
جمع8917487262.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد محمد کاظمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمدمحسن آيت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد ابريشم کار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود فاريابي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مهندسي فن گستر پل اکريل10260400988اصلیاحمدرضا ناظر1287677843عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پلي اکريل ايران10100649604اصلیحسن آجودانيان1282209248نایب رئیس هیئت مدیره موظف
بازرگاني پلي اکريل اصفهان10260280831اصلیسعيد سعيدبخش1284841741عضو هیئت مدیرهغیر موظف
خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر10860718950اصلیسيدمحمد کاظمي1289603219رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سيدحنيف حسني0939070162اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۵۹,۹۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۶۰,۸۲۱)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۶۰,۸۲۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۶۰,۸۲۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۹۹,۱۰۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۹۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۹۶,۱۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۱۷,۴۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۸,۷۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
نسل فردا


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,000,000 27,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 15,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت مورد تصويب و تنفيذ در مجمع قرارگرفت