مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سراميکهاي صنعتي اردکان - نماد: کسرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 درمحل  خيابان شيخ صدوق شمالي ، جنب خيابان هفت دست شرقي ، ساختمان بهارستان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي عبدالجليل نظارات14461260511.31 %
ساير سهامداران 55047965043.04 %
جمع69509225554.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالجليل نظارات  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اصغر برهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي قلي زاده برندق  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر اسکندري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
اصغر برهاني1289334889اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
اميرحسين نظارات1288288931اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مجيد جعفري4321999561اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اکبر اسکندري0037305931اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهدي قلي زاده برندق1639921230اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۸۳,۲۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۷۲,۵۰۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۷۲,۵۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰,۹۱۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۶۹۹,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲,۵۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۱۹۵,۸۶۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۹,۱۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۱۳۶,۷۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۹۱,۸۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۴۴,۸۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۱,۲۷۹,۰۰۰
آگاه تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 23,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,827 5,755 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: