مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سيمرغ - نماد: سيمرغ(زمرغ)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30 درمحل  تهران ، خيابان الهيه ، پل رومي خيابان شهيد فياضي، بعد از بيمارستن اختر، کوچه شاهد، پلاک 16   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات ارزي و صرافي مهر130000 %
شرکت توسعه و مديريت سرمايه صبا500000 %
ساير600000004.62 %
بانک تجارت ايران775050405.96 %
موسسه صندوق بازنشستگي و ظيفه و از کارافتادگي و پ22740426317.49 %
شرکت خدمات پشتيباني مهر 7852354131240.27 %
جمع88851361568.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا مرواريد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آرش چهانگيرزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فخرالسادات طباطبايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خدمات ارزي و صرافي مهر10102782470اصلیعلي تقوي فر1460837975عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدسايربله
خدماتي پشتيباني مهرهفتاد وهشت10102424419اصلیمحمدرضا مرواريد4500683798رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کشاورزيبله
گسترش فناوري هاي نوين10103679112اصلیبيژن صفوي4549571756عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترااقتصادبله
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیاميرمحسن گرجي0081359721نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيسايربله
توسعه و مديريت سرمايه صبا14003923256اصلیعلي زمردي انباجي0069803323عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷,۱۰۱,۳۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷,۴۳۴,۵۵۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۷,۴۳۴,۵۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۳۹,۷۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷,۲۹۴,۸۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۴,۳۹۶,۱۵۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۴,۳۹۶,۱۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۹۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۲,۴۴۶,۱۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 60,000,000 80,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 2,000,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
64,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
64,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
64,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
پاداش هيئت مديره به ازاي هرنفر 50.000.000 نومان مي باشد