مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/04/31شرکت سرمايه گذاري اعتبار ايران - نماد: واعتبار(خعتبار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-176 مورخ 1402/10/05، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/20 درمحل خيابان وليعصر-بالاتر از جام جم-خيابان استقلال-مجموعه فرهنگي تلاش-سالن شهيد آويني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير18100 %
شرکت دانا تجارت آرتا22500 %
شرکت گروه توسعه مالي فيروزه22500 %
شرکت پرشيا جاويد پويا45000 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان270000001.5 %
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران52018018028.9 %
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا57000000031.67 %
جمع111719099031.92 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران10101702561اصلیپرهام غلامحسين نواب زاده شفيعي0061972738رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
پرشيا جاويد پويا10104026908اصلیپرستو ابوالقاسمي0014801620عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
گروه توسعه مالي فيروزه14005496298اصلیگلناز شانه بند0011895683عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
دانا تجارت آرتا10320838967اصلیعليرضا وليدي0921370271نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي ماليخیر
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا10320719850اصلیعلي اصغرمؤمني2830095995عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
2830095995 کارشناسي ارشد حسابداري بله
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نويد قدوسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرضيه زلفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد آرقند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغرمومني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 1,700,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1403/04/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
به اطلاع کليه سهامداران محترم مي رساند، امکان مشاهده برخط برگزاري مجمع از طريق لينک www.aparat.com/iidic/live به صورت آنلاين در دسترس مي باشد. سهامداران محترم مي توانند سوالات خود را از زمان چاپ اين آگهي از طريق لينک https://etebarinvestment.com/contact-us وارد نمايند اين لينک بر روي سايت شرکت ايجاد شده و افراد مي توانند با ورود به آن سوالات خود را بصورت متني ارسال نمايند.ارسال سوالات تاروز قبل از مجمع امکان پذير بوده و بعد از آن مسدود مي شود. سوالات با تکرار بالا و مهم در مجمع مطرح و پاسخ داده مي شود. به علاوه پاسخ همه سوالات بصورت متني تهيه و در لينک فوق قرار خواهد گرفت .