مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سيمان ممتازان کرمان - نماد: سمتاز(سممتاز)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 درمحل  کيلومتر 32 جاده کرمان - رفسنجان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان25300 %
محمد رباني646460.01 %
امير علي هنري65384161.09 %
محمد علي نخعي پور151733202.53 %
حميد حسني214799973.58 %
مهدي آگاه226979673.78 %
محسن جلال پور255199964.25 %
محمد نخعي نژاد394296046.57 %
سيد مجتبي کارآموزي6134110110.22 %
جهانگير ارجمند کرماني12655889321.09 %
گروه صنايع سيمان کرمان22269131637.12 %
جمع54149778690.25 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شمس اله محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد علي نخعي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير علي هنري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رباني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه صنايع سيمان کرمان10630019476اصلیسياوش بزرگي2061175473نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیحسين نوروزي0589686941عضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمد نخعي نژاد3091336336اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
جهانگير ارجمندکرماني2991261234اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
حافظ کمال هدايت0044424639اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۲۷,۱۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۵۰,۹۰۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۵۰,۹۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵۰,۹۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۷۸,۰۷۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۷۸,۰۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷۸,۰۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۵۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه صنايع سيمان کرمانحقوقیسهامی عام10630019476اصلی
سيدمجتبي کارآموزيحقیقی2990592474علی‌البدل
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقیسهامی عام10102593454اصلی
محمد نخعي نژادحقیقی3091336336اصلی
جهانگير ارجمندکرمانيحقیقی2991261234اصلی
حافظ کمال هدايتحقیقی0044424639اصلی
سيروس ياسائيحقیقی2991938013علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,600 6,600 به صورت ناخالص
سایر موارد:
روزنامه‌ محلي کرمان امروز جهت درج آگهي‌هاي شرکت تعيين گرديد . مقرر گرديد از محل سود قابل تقسيم مبلغ 600،000،000،000 ريال به ازاي هر سهم 1،000 ريال بابت سود نقدي سهام مطابق برنامه زمان بندي پرداخت سود سهام و مهلت مقرر در ماده 240 قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد . معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت . مشارکتهاي اجتماعي و کمکهاي بلاعوض پرداختي به مبلغ 2،745 ميليون ريال مندرج در يادداشت 21 توضيحي صورتهاي مالي سال 1398مورد تنفيذ قرار گرفت و براي سال 1399 مبلغ 2،500 ميليون ريال مصوب گرديد و همچنين مبلغ 2،500 ميليون ريال جهت کمک به جاده سازي راه هاي ارتباطي بين کارخانه و روستاي همجوار مصوب گرديد . اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد . اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد .