مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت نيرو ترانس - نماد: بنيرو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 درمحل  درمحل کارخانه شرکت واقع درشيراز،بلوارمدرس ،خيابان شهيددوران،چهارراه شريف آباد،بلواراتحاد،کيلومتر3جاده ترکان(مرکزقانوني)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران88110 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا823500005.49 %
شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ23976294915.98 %
صندوق باز نشستگي وظيفه وازکارافتادگي کارکنان بانک ها24196794916.13 %
شرکت تعميرات نيروگاهي ايران31102779620.74 %
شرکت سرمايه گذاري عدالت استان ها44713012829.81 %
جمع132224763388.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدولي علاءالديني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي فريمان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالرسول پيش آهنگ  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبرگزين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تعميرات نيروگاهي ايران10100179682اصلیعبدالرسول پيش آهنگ2291141171عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توزيع نيروي برق تهران بزرگ10101335655اصلیمحمدهادي حاجي سيدتقيا2594240842نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا10530335085اصلیعلي فريمان1581224958عضو هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیشهرام حيدري4198504598عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي10360039835اصلیمحمدولي علاءالديني2121397442رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۲۸۱,۵۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۴۳۳,۰۷۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۴۳۳,۰۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۳۳,۰۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۳۱۴,۶۵۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۳۱۴,۶۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۴۷,۹۰۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۵۶۶,۷۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۵۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۱,۴۹۵,۸۱۸
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شاهدان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خبر جنوب


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 7,500 14,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.