د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد آرام بن يار
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي اصغري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد باسمنجي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي شيري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۳,۸۲۶,۵۷۳
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۵,۸۱۴,۱۰۳
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۱۵,۸۱۴,۱۰۳
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹,۸۴۰,۰۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۵,۹۷۴,۱۰۳
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۹,۸۰۰,۶۷۶
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۹,۸۰۰,۶۷۶
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۰۰۸,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۲,۷۹۲,۶۷۶
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۵,۷۶۱
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲,۹۲۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۴۰۰,۰۰۰
|
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري داروئي تامين | حقوقی | سهامی عام | 10102543204 | اصلی |
| سرمايه گذاري شفادارو | حقوقی | سهامی عام | 10102784472 | اصلی |
| دارو سازي اسوه | حقوقی | سهامی عام | 10861651780 | اصلی |
| تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو | حقوقی | سهامی خاص | 10101928189 | اصلی |
| صنعتي کيميدارو | حقوقی | سهامی عام | 10861824398 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
60,000,000
|
80,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
6,000
|
8,000
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
45,000,000
|
60,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
45,000,000
|
60,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
45,000,000
|
60,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
2,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
10,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
با توجه به اينکه مورد موضوع ديگري در دستور جلسه قرار نگرفت، جلسه به اتمام رسيد.
|