مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/04/31 شرکت سرمايه گذاري وثوق امين - نماد: وثوق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/07/06 درمحل  وليعصر - بالاتر از پل پارک وي -خيابان قاضي - خيابان آقابزرگي تا انتها ، به سمت وليعصر خيابان اکبري - بن بست يزداني - پلاک 2 - موسسه فرهنگي هنري سمر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير59000 %
شرکت ترکوايز پارتنرز ليميتد120000006.78 %
شرکت سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا 130014757.35 %
شرکت سرمايه گذاري اعتبار ايران4000000022.6 %
جمع6500737536.73 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مهدي زردوغي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شروين شهرياري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيونه قلي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري اعتبار ايران10100528860اصلیمحمدمهدي زردوغي0069891338رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران10101702561اصلیسيدحسام الدين عبادي0053040971نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
آتيه اميد توسعه10320544118اصلیسيونه قلي پور0010405194عضو هیئت مدیرهموظف-*
سرمايه گذاري جامي10102685633اصلیمجتبي احمدي0056172982عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا10320719850اصلیمحمدجواد حسيني2993796488عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۲,۳۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۱,۵۵۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۱,۵۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵۷,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷,۳۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۹,۷۱۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۶۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۵,۰۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۷,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۷,۳۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۱۷۷,۰۰۰
آزمودگان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,500,000 5,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 150 150 به صورت ناخالص
سایر موارد:
به استحضار سهامداران گرامي مي رساند عطف به ابلاغيه شماره 044/050/ب/98 مورخ 98/12/26 سازمان بورس و همچنين نامه شماره 104/31 مورخ 98/12/20 دبير محترم ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا به منظور جلوگيري از شيوع بيماري کرونا و تاکيد سازمان بورس مبني بر اجراي ابلاغيه فوق و اين که مجامعي که با حضور حداکثر 15 شخص حقوقي يا حقيقي تشکيل گردد داراي رسميت قانوني ميباشد ، به استحضار کليه سهامداران محترم ، وکلا و نمايندگان قانوني آنها مي رساند ، به منظور برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در مهلت قانوني و با رعايت بهداشت و سلامت سهامداران محترم ، براي مشاهده جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام اين شرکت مي توانند از طريق لينک www.aparat.com/iidic/live سايت آپارات جلسه مجمع را همراهي نمايند . همچنين سهامداران محترم مي توانند سوالات خود را از زمان چاپ اين آگهي از طريق لينک www.vosoughamin.com /agm وارد نمايند . اين لينک بر روي سايت شرکت ايجاد شده و افراد مي توانند با ورود به آن سوالات خود را بصورت متني ارسال نمايند . ارسال سوالات تا روز قبل از مجمع امکان پذير بوده و بعد از آن مسدود مي شود .