مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/03/31 شرکت فرآورده هاي غذايي و قند تربت جام - نماد: قجام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1398/08/12 درمحل  تهران - ميدان دکتر فاطمي - خيابان شهيد گمنام - شماره 14 - طبقه 4 - سالن اجتماعات انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران(منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 98/08/02 صفحه 5 به شماره 27411)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ( سهامي عام )870000.03 %
شرکت کشاورزي و باغات فريمان1760080.06 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران30694770.98 %
شرکت قند بيستون33861791.09 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران4620000014.81 %
ساير سهامداران 4776869615.31 %
شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان6547460820.99 %
جمع16616196853.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا کاظمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير محمد صميمي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد نوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامعباس بهمني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان10100439250اصلیسيد محمدرضا ميررازقي2709306085رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سهامي عام صنعتي وکشاورزي شيرين خراسان 9128اصلیعلي مهرپورلايقي0063400741عضو هیئت مدیرهغیر موظف
کشاورزي و باغات فريمان10380198735اصلیغلامعباس بهمني0532114957عضو هیئت مدیره موظف
قند بيستون10100353486اصلیغلامرضا کاظمي0042625361نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ايجاد ابنيه و عمران تابران25424اصلیاميرمحمد صميمي فر0749671475عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران281793اصلیمحمدعلي احمدزاداصل2802507151عضو هیئت مدیرهغیر موظف
بازرگاني تجارت شيرين خراسان511664اصلیمهدي شباني 0061461482عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۸۹,۸۸۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۷,۰۱۶)
تعدیلات سنواتی
(۱,۸۷۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۹۸,۸۹۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹۸,۸۹۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۸۸,۷۷۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۸۸,۷۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۸۸,۷۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۸۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۱۲,۰۰۰
فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسانحقوقیسهامی عام10100439250اصلی
کشاورزي و باغات فريمانحقوقیسهامی خاص10380198735اصلی
قند بيستونحقوقیسهامی عام10100353486اصلی
ايجاد ابنيه و عمران تابرانحقوقیسهامی خاص25424اصلی
گروه توسعه بازار کيمياحقوقیسهامی خاص14004878516اصلی
نکا پلاستيکحقوقیسهامی خاص10100659398اصلی
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمالحقوقیسهامی عام10760319653اصلی
محمد تقي کاظميحقیقی0043867014علی‌البدل
رضا بهاريحقیقی0532114958علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت . پاداش حهت کارکنان به مبلغ 500 ميليون ريال تعيين شد . پاداش کارکنان 500 ميليون ريال ظرح و اتخاذ تصميم در خصوص ساير موضوعاتي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .