مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/05/31 شرکت مواد ويژه ليا - نماد: شليا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز جمعه مورخ 1398/02/13 درمحل  تهران ابتداي خيابان مطهري(از سمت وليعصر)نرسيده به خيابان لارستان پلاک 436ساخنمان ادبا طبقه يکسالن همايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/05/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
توان گستران عايق 6313150.78 %
کيمياگر سديد پارسي 28129683.48 %
ساير40963575.07 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان 2031815025.14 %
جمع2785879034.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آرش فرهادي به نمايندگي از سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مير ابراهيم باقر الموسوي به نمايندگي از آفتاب تجارت زرين کيش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد ميرزائي قمي به نمايندگي از شرکت کيمياگر سديد پارسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان10102676319اصلیآرش فرهادي2292884471رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توان گستران عايق10103312158اصلیشاکر احمدي3733155912عضو هیئت مدیره موظف
کيمياگر سديد پارسي14004816291اصلیمليکا ميرزايي قمي2063129487نایب رئیس هیئت مدیره موظف
آفتاب تجارت زرين کيش ايرانيان10320422879اصلیاسمعيل ملکي4899201567عضو هیئت مدیرهغیر موظف
راز داده پرداز قرن14006297589اصلیراحله احمدي1239907648عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/05/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/05/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۶,۳۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۰,۸۰۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۰,۸۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸,۰۸۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۲,۷۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳۹,۱۱۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۹,۱۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۶۵۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳۳,۴۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰
سرمایه
۸۰,۸۲۰
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 240,000,000 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده129لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مورد تنفيذ و تصويب مجمع عمومي قرار گرفت. با توجه به اعلام اعضاي هيئت مديره مبني بر عدم دريافت پاداش مجمع ضمن تشکر و قدرداني از ايشان موافقت خود را اعلام نمود.