مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس - نماد: وپسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/04/26 درمحل  تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، خيابان ايران شناسي، خيابان نهم، پلاک 6،ساختمان شماره 2 سازمان مديريت صنعتي،سالن همايش پويش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلي ( سرمايه سازان دانوش) 10000 %
وزين سازان آريا سام 196890000.79 %
ستاره سهيل احساء ( صنعت محور دانوش) 250000001 %
سهامداران320379871.28 %
عمران خشت اميد ( عمران سرمايه آيريک خزر )212745900085.1 %
جمع220418698788.17 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسام معتضديان قمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد احمدي محلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين ماهيار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير ونکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
رضا نجات بخش اصفهاني 1284799271اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
عمران سرمايه آيريک خزر14004358650اصلیحسام معتضديان قمي0063525968نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
صنعت محور دانوش10260389684اصلیحسين ماهيار1380691931رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
وزين سازان آريا سام14005434440اصلیامير ونکي0440199816عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه سازان دانوش منطقه آزاد انزلي14005643831اصلیمجيد احمدي محلي5829753723عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵,۲۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۶,۳۹۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۶,۳۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶,۳۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۱,۵۹۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۰,۸۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۸۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰
سرمایه
۲,۵۰۰,۰۰۰
امجد تراز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عمران سرمايه آيريک خزرحقوقیبا مسئولیت محدود14004358650اصلی
صنعت محور دانوشحقوقیبا مسئولیت محدود10260389684اصلی
وزين سازان آريا سامحقوقیبا مسئولیت محدود14005434440اصلی
سرمايه سازان دانوش منطقه آزاد انزليحقوقیبا مسئولیت محدود14005643831اصلی
امير ونکيحقیقی0440199816اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1397/12/29 - اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود - تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت‌مديره - ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.