مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با احترام به استحضار مي رساند اصلاحات به دليل تغييردر حداقل تعداد جلسات برگزار شده در طول يک ماه و اصلاح رقم پاداش هيئت مديره به ميليون ريال مي باشد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت صنايع جوشکاب يزد - نماد: بکاب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1399/10/30 درمحل  پايين تر از خيابان مطهري خيابان قائم مقام فراهاني ميدان شعاع خيابان خدري پلاک 31 مرکز همايش ياس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پادذوب تهران900 %
شرکت صنايع کربن پيام 31290.01 %
شرکت کابل افشان ايران31430.01 %
شرکت توليد سموم علف کش32500.01 %
شرکت مهندسي و بازرگاني پيام قشم141470.06 %
شرکت نور پلاست پيام558910.23 %
بسته بندي پارس998770.41 %
توسعه و گسترش انديشه پارس1542440.64 %
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس11008094.57 %
شرکت گسترش صنايع پيام 13587985.64 %
توسعه گسترش آزمايش15730026.53 %
ساير سهامداران296438312.3 %
شرکت مديريت تالار ايرانيان485280320.14 %
جمع1218356650.55 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالفاضل سالمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نصر الله پارسا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد شمشکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عاتکه وادي خيل  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه و گسترش انديشه پارس10102613264اصلیسيدرحيم اله قادري آلهاشم1638018413نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت تالار ايرانيان10103353157اصلیعاتکه وادي خيل0073022217عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس10100412177اصلیمجيد رضائي4322633714رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه گسترش آزمايش10102825789اصلیاحمد شمشکي0453229956عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي بازرگاني پيام قشم10860411138اصلینصرالله پارسا3932509706عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۱,۴۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۳,۰۹۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۳,۰۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۷۵۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۱,۳۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲۲,۷۷۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۲,۷۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۳۰۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۷,۴۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۱۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲۰
سرمایه
۲۴,۱۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گسترش صنايع کربن پيامحقوقیسهامی خاص10103815492اصلی
توسعه و گسترش انديشه پارسحقوقیسهامی خاص10102613264اصلی
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارسحقوقیسهامی عام10100412177اصلی
توسعه گسترش آزمايشحقوقیسهامی خاص10102825789اصلی
مهندسي بازرگاني پيام قشمحقوقیسهامی خاص10860411138اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 53 159 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات ماده 129 قانون تجارت به تصويب مجمع رسيد .