مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت صنعت و تجارت آداک - نماد: وآداک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1402/09/20 درمحل  خيابان شيخ بهائي جنوبي – برج بين المللي تهران واحد A5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير10 %
فريبا حسين خاني10000 %
شهاب الدين عليشاهي10000 %
پايا تجارت آفرين100770 %
پايا تجارت آذين140000 %
پروين کريمي طاهري76906100088.4 %
جمع76908707888.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ياسر مومني طاهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  پروين کريمي طاهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريبا حسين خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهاب الدين عليشاهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
آرتا معدن ساوالان10240115950اصلیياسر مومني طاهري1263290892رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گسترش آتيه آرمان14006185339اصلیرضا نعمتي کشتلي0067919677عضو هیئت مدیرهغیر موظف
علم و فن آوري آکام14007336198اصلیمهرداد راسخ نامي0053154231نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پايا تجارت آفرين14007720404اصلیفريبا حسين خاني0080613713عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پايا تجارت آذين14007721707اصلیشهاب الدين عليشاهي3932745221عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۹۵,۰۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۳۹۲,۴۰۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۳۹۲,۴۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۳۹۲,۴۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۱۸۷,۴۱۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۱۸۷,۴۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۱۸۷,۴۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۸۷۰,۰۰۰
بصير محاسب  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارديکه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد