مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت ذوب روي اصفهان - نماد: فروي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-203 مورخ 1402/10/26، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/16 درمحل خيابان شـــيخ بهايى جنوبى ـ شهرک والفجر ـ خيابان ايرانشناسى ـ خيابان نهم ـ پلاک 6 ـ مرکز همايش هاى سازمان مديريت صنعتى، سالن دکتر آذر (آمفى تئاتر)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توليدي و صنعتي شاهين روي سپاهان(سهامي خاص)60000 %
شرکت تجاري بازرگاني مواد معدني ميناب(سهامي خاص)60000 %
گروه صنعتي و معدني امير (سهامي عام)117740 %
شرکت مبين متين آسيا(سهامي خاص)520000 %
ساير سهامداران3015760.02 %
شرکت صنعتي آراسته معدن (سهامي خاص)124154540.69 %
شرکت باما (سهامي عام)97568157054.2 %
جمع98847437427.46 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
باما10260293195اصلیمحمدرضا يحيي آبادي3489280776رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
گروه صنعتي و معدني امير10100747077اصلیمصطفي خرم نژاد0063151898نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
توليدي و صنعتي شاهين روي سپاهان10260131527اصلیعبدالرحيم فروتن4869865351عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي معدنبله
تجاري و بازرگاني مواد معدني ميناب10800057950اصلیمسلم چراغي1753729505عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيکبله
ژوبين پيراني0451589361اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيMBAبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
1753729505 کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا يحيي آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالرحيم فروتن  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسلم چراغي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد احمدي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 1,800,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
1- اســـتماع گزارش توجيهى هيات مديره و بازرس قانونى در خصوص افزايش سرمايه شرکت. 2- تصميم گيرى در رابطه با افزايش سرمايه. 3- اصلاح ماده 5 اساسنامه مرتبط با ميزان سرمايه و تعداد سهام. 4- ساير مواردى که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومى فوق العاده است.