مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت اعتباري کوثر مرکزي - نماد: وکوثر(ذوکوثر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/06/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/06/25 درمحل  مرکز همايش هاي بانک سپه واقع در انتهاي خيابان شهيد استاد مطهري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2901440 %
شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا2101000003.5 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير2117000003.53 %
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کوثريکم2330000003.88 %
شرکت خدمات آينده انديش نگر438578017173.1 %
جمع504087031584.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هادي اخلاقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيدمهدي حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود مقنيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا عالي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
آقاي عيسي رضايي0491176813اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظف
محمدرضا جهاني3110819708اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
جواد فهيمي پور0052376664اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
اميرهوشنگ جنگي0848930037اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
جعفر ربيعي0793347610اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محمدرضا جهانيحقیقی3110819708اصلی
احمد ريخته گرنظاميحقیقی1380727006اصلی
اميرهوشنگ جنگيحقیقی0848930037اصلی
غلامحسين صباغيحقیقی1815346000اصلی
عيسي کاظم نژادحقیقی6279386333اصلی


سایر موارد:
مجمع حق حضور اعضاي غيرموظف هيأت مديره براي هرجلسه مبلغ 6.000.000 ريال و قابل پرداخت براي حداکثر 2جلسه در ماه تعيين نمود .