مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت ملي صنايع مس ايران - نماد: فملي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 درمحل  تهران - بزرگراه شهيد چمران - خيابان يمن -خيابان رشيد الدين فضل الله - ميدان شهيد شهرياري به سمت درکه - درب جنوبي دانشگاه شهيد بهشتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين6470239770.64 %
گروه توسعه مالي مهر آيندگان 10159560001 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس 15560838461.53 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات30418392343 %
شرکت صبا ميهن (سهامي خاص)43370632854.28 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين (سهامي عام)54353515385.36 %
موسسه صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران79450110177.84 %
سازمان توسعه و نوسازي صنايع و معادن معدني 1221932000612.05 %
کانون شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت3727829413836.76 %
جمع7347594304172.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس نعيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حجت الله موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا درخشنده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالرضا برهاني نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران10102158022اصلیاردشير سعدمحمدي0039352269نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران10630025764اصلیعلي محمدي 3051104558عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیمحمدجواد شيخ0491299230عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي10360039835اصلیداود مختارپور0057188599عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان خراسان شمالي10860323668اصلینادعلي اسمعيلي دهج3149821584رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۳,۰۳۰,۲۴۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۳,۰۳۰,۲۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۳,۴۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷,۹۳۰,۲۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳۹,۴۷۶,۶۴۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۳۴۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۷,۱۳۶,۶۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۵,۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۱,۷۸۶,۶۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، جهان صنعت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تصميم گيري درخصوص سود تقسيمي - وساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد